shkolakz.ru 1
Анкета клиента индивидуального предпринимателя: отношение к категории иностранного публичного должностного лица, должностного лица публичной международной организации, лица замещающего (занимающего) государственные и иные должности.



Фамилия ___________________________________________________________

Имя ___________________________________________________________

Отчество ___________________________________________________________

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: ______________________, _________________________,

(вид документа) (серия, номер)

________________________________________________________________________ ____________________

(кем выдан) (когда выдан)


1. Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом*



Да Нет

1.1. В случае положительного ответа, укажите наименование иностранного государства, исполнительный орган иностранного государства, наименование публичного ведомства или публичного предприятия, занимаемую должность




2. Являетесь ли Вы иностранному публичному должностному лицу супругом (супругой), близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) или действуете от имени указанного лица



Да Нет

2.1. В случае положительного ответа, укажите

- фамилию, имя, отчество публичного иностранного должностного лица;

- степень родства / степень отношения к публичному иностранному должностному лицу;

занимаемую публичным иностранным должностным лицом должность;

наименование иностранного государства, исполнительного органа иностранного государства, публичного ведомства или публичного предприятия





_________________________

*Согласно Конвенции ООН против коррупции от 31.10.2003 г. иностранное публичное должностное лицо - "любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия". К категории иностранных публичных должностных лиц могут быть отнесены следующие граждане иностранных государств:

I. Лица, на которые возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, а именно:

1. Главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительств;

2. Министры, их заместители и помощники;

3. Высшие правительственные чиновники;

4. Должностные лица судебных органов власти "последней инстанции" (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция;

5. Государственный прокурор и его заместители;


6. Высшие военные чиновники;

7. Руководители и члены Советов директоров Национальных Банков;

8. Послы;

9. Руководители государственных корпораций;

10. Члены Парламента или иного законодательного органа.

II. Лица, облеченные общественным доверием, в частности:

1. Руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.), Члены Европарламента;

2. Руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.)

Данный список не является исчерпывающим.


1. Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной организации *



Да Нет

1.1. В случае положительного ответа, укажите наименование организации, занимаемую должность



2. Являетесь ли Вы должностному лицу публичной международной организации супругом (супругой), близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) или действуете от имени указанного лица




Да Нет

2.1. В случае положительного ответа, укажите

- фамилию, имя, отчество должностного лица публичной международной организации;

- степень родства /степень отношения к должностному лицу публичной международной организации;

занимаемую должностным лицом публичной международной организации должность;

наименование международной организации




*Согласно Конвенции ООН против коррупции от 31.10.2003 г. к должностным лицам публичной международной организации относятся международные гражданские служащие или любые лица, которые уполномочены такой организацией действовать от её имени.

1. Являетесь ли Вы лицом, замещающим (занимающим) государственные и иные должности*



Да Нет

1.1. В случае положительного ответа, укажите наименование органа/организации, занимаемую должность



2. Являетесь ли Вы лицу, замещающему (занимающему) государственную и иную должность супругом (супругой), близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) или действуете от имени указанного лица




Да Нет

2.1. В случае положительного ответа, укажите

- фамилию, имя, отчество лица, замещающего (занимающего) государственную и иную должность;

- степень родства /степень отношения к лицу, замещающему (занимающему) государственную и иную должность;

занимаемую указанным лицом должность;

наименование органа/организации




лицам, замещающим (занимающим) государственные и иные должности относятся:

лица, замещающие (занимающие) государственные должности РФ;

лица, замещающие (занимающие) должности членов Совета директоров Банка России;

лица, замещающие (занимающие) должности федеральной государственной службы, включенные в перечень должностей федеральной государственной службы, утвержденный Указом Президента РФ от 18 мая 2009 г. N 557.

лица, замещающие (занимающие) должности в Банке России, перечень которых утвержден Советом директоров Банка России;

лица, замещающие (занимающие) должности в государственных корпорациях, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами РФ;

лица, замещающие (занимающие) должности в иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденные руководителями соответствующих федеральных государственных органов.

Данный список не является исчерпывающим.


«____» _______________ 20__г. ______________________/ _____________________

(подпись) (Ф.И.О.)