shkolakz.ru 1

СООБЩЕНИЕ

О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

“СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ”



  1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество “Читаглавснаб”

  2. Место нахождения эмитента : 672005, Россия, г.Чита, ул. Авиационная, 45

  3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика; : 7535001207

  4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом:

21042-F

  1. Код существенного факта: 10021042F24062005

6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах :

www. sia.ru/ disclosure/ 7535001207

7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах : “Забайкальский Рабочий”.

8. Вид общего собрания - годовое

  1. Форма проведения общего собрания - собрание, совместное присутствие лиц, имеющих

право на участие в общем собрании для обсуждения вопросов повестки дня и принятия

решений по вопросам поставленным на голосование.

  1. Дата проведения общего собрания. - 24 июня 2005 года

Место проведения общего собрания – г. Чита, ул.Авиационная,45

  1. Кворум общего собрания. На собрании принимали участие лица, имеющие право на участие в общем собрании, обладающие 51649

Голосующими акциями, что составляет 75,99 процента от голосующих акций общества.

  1. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним

  1. Выборы счетной комиссии.

Избрать счетную комиссию в составе :


Охотникова Наталья Витальевна

Шевчук Елена Ивановна

Федоренко Ольга Евгеньевна

Зварич Галина Александровна

Быстрицкая Ольга Анатольевна

Серохвостова Нина Александровна

Черных Галина Сергеевна

Дойникова Вера Михайловна

Мигунова Татьяна Юрьевна


Результаты голосования : “ ЗА” каждого проголосовало – 50087 . Против – нет, Воздержался - нет


  1. Утвердить годовые отчеты, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков

за 2004 год , а распределить прибыль ,оставшуюся в распоряжении общества в сумме 32727,0 т.р : на выплату дивидендов 136,0тыс. рублей ( два рубля на одну акцию). На

приобретение машин и механизмов – 5,0 млн.руб., на демонтаж и строительство

выставочного зала - 5,0 млн.руб., на установку новой АТС - 1,0 млн.руб.

на пополнение оборотных средств – 14091,0 т.р., на расширение профилактория на “Ал-

ханае” – 250,0 т.р., на ремонт базы отдыха “Арахлей” – 250,0 т.р., на строительство склада оптовой торговли на территории фирмы “Промоптторг” –3,0 млн.р., бетонирование плитами разгрузочной площадки на ГСМ-3 и дренажной системы –2,0 млн.руб., на выдачу займа работникам ОАО “Читаглавснаб” на строительство и приоб-

ретение жилья –1,0 млн.руб, на реконструкцию магазина “Домовой № 1” – 1,0 млню руб.


Результаты голосования :

“ЗА” - проголосовало 50147, “против” – 1481, “воздержался” – нет


3. Утвердить внешним аудитором фирму ООО “Аудит- налоги- информация ”.

Результаты голосования : “ЗА” – проголосовало 51528, “против” – нет, “воздержался”-нет.

4.Избрать следующих членов Совета директоров : голосование кумулятивное .

Еремеев Александр Сергеевич – “ за” - 49177

Потапов Андрей Владимирович – “за” – 50158

Потапов Максим Владимирович – “за” – 50272


Малык Сергей Михайлович – “за”- 49322

Днепровский Александр Николаевич – “за” 48105

Маркидонов Анатолий Александрович – “за” – 49173

Вологдин Анатолий Семенович – “за” – 48520.


5. Избрать следующих членов ревизионной комиссии :

Погонышева Галина Сергеевна – “за” – 2226,против- 202, воздержался - нет

Веревочкина Татьяна Юрьевна – “за”- 2428, против – нет, воздержался - нет

Дойникова Вера Михайловна- “за” – 1853, против- 394, воздержался - 181

Дойников Сергей Александрович – “за” – 2428,против- нет, воздержался - нет

Пинюгина Ирина Анатольевна.- “за” – 2225,против- 203, воздержался- нет


  1. Утвердить рекомендации о выплате вознаграждения по итогам работы за 2004 год

Членам Совета директоров в размере должностного оклада и членам ревизионной комиссии в размере 0,5 должностного оклада.

Результаты голосования :

“за” проголосовало 49850, против – 122, воздержался – нет.


И.о.генерального директора М.В..Потапов

29 июня 2005 года