shkolakz.ru 1
Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3

1.4. ОГРН эмитента

1022302933630

1.5. ИНН эмитента

2320109650

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

33498 – E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.interrao.ru,

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213




2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:



В заседании Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.


Кворум заседания имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.


Итоги голосования по вопросу 1:

«ЗА»: 10 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, В.И. Стржалковский, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:
нет.


Итоги голосования по вопросу 2:

2.1.

«ЗА»: 10 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. 
Ковальчук, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, В.И. Стржалковский, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

2.2.

«ЗА»: 10 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, В.И. Стржалковский, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.


Итоги голосования по вопросу 3:

В голосовании по данному вопросу не учитывается голос следующего члена Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признается независимым директором).


«ЗА»: 9 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, В.И. Стржалковский, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.


Итоги голосования по вопросу 4:

4.1.

«ЗА»: 9 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - В.И. Стржалковский.

4.2.

«ЗА»: 9 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - В.И. Стржалковский.


Итоги голосования по вопросу 5:

«ЗА»: 10 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.


Итоги голосования по вопросу 6:

«ЗА»: 7 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: 2 - Б.Ю. Ковальчук, Г.М. Курцер.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - В.И. Стржалковский.

Итоги голосования по вопросу 7:


«ЗА»: 10 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, В.И. Стржалковский, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:


  1. По вопросу 1:

  2. Об избрании Исполняющего обязанности Секретаря Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

  3. Принятое решение:

На время отсутствия Секретаря Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» возложить обязанности Секретаря Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на Шакирову Юлию Хамитовну – Ведущего эксперта Дирекции по работе с акционерами Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».


По вопросу 2:

Об участии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в других организациях.

Принятые решения:

2.1.1. Распространить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», утвержденную решением Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» от 12.04.2012 (протокол от 12.04.2012 № 360), на Председателя и членов Правления Общества.

2.2.1. Внести изменения в п.3.5 Положения о материальном стимулировании Председателя Правления, заместителей Председателя Правления, членов Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», изложив его в редакции Приложения № 1 к настоящему протоколу.

2.2.2. Дополнить Положение о материальном стимулировании Председателя Правления, заместителей Председателя Правления, членов Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Приложением 5 - «Методика оценки показателя «Выполнение стратегических приоритетов развития Общества» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу.

По вопросу 3:


Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Принятое решение:

Совет директоров одобрил сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.


По вопросу 4:

Об определении позиции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (представителей ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

Принятое решение:

4.1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» голосовать ЗА принятие следующего решения:

Одобрить договор (договоры) купли-продажи имущества между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» как крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок), которая (которые) влечет (влекут) или может (могут) повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, заключаемую (заключаемые) на существенных условиях в соответствии с Приложением № 3 к настоящему протоколу.

4.2. Поручить представителям Общества в Совете директоров ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу «О заключении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок)», предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал»:

Одобрить заключение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал», на существенных условиях в соответствии с Приложением № 4 к настоящему протоколу.


По вопросу 5:

Об утверждении руководителя и состава Центрального закупочного комитета ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».


Принятое решение:


    1. Утвердить Филатова Д.А. в качестве руководителя Центрального закупочного комитета ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

    2. Утвердить следующий персональный состав Центрального закупочного комитета ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»:

Председатель Центрального закупочного комитета:

5.2.1.

Филатов Д.А.

Руководитель Дивизиона «Снабжение» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Заместитель Председателя Центрального закупочного комитета:

5.2.2.

Алфеев А.А.

Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками».

Члены Центрального закупочного комитета:

5.2.3.

Борис А.Г.

Член Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

5.2.4.

Мирсияпов И.И.

Член Правления – Руководитель Блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

5.2.5.

Оклей П.И.


Член Правления – Руководитель Блока производственной деятельности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

5.2.6.

Опалин И.И.

Заместитель генерального директора по оперативному управлению ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг».

5.2.7.

Палунин Д.Н.

Член Правления - Руководитель Финансово-экономического центра ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

5.2.8.

Пахомов А.А.

Член Правления - Руководитель Блока правовой работы ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

5.2.9.

Макаров С.А.

Заместитель генерального директора по экономической безопасности ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками».

5.2.10.

Хорунжая С.Н.

Заместитель генерального директора по управлению и развитию ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками».

Ответственный секретарь Центрального закупочного комитета (без права голоса):

5.2.11.

Сердюков Е.Л.

Руководитель отдела сопровождения агентских договоров ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками».



По вопросу 6:

Об участии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в других организациях.

Принятое решение:

Одобрить изменение доли (прекращение) участия ОАО «ИНТЕР ОАО ЕЭС» в других организациях в результате совершения сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), заключаемых на следующих существенных условиях:

6.1. Стороны сделки: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Продавец, ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» – Покупатель.

6.2. Предмет сделки: Продавец передает Покупателю, а Покупатель принимает и оплачивает следующие ценные бумаги (далее – Ценные бумаги):

6.2.1. Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «РусГидро» (ОГРН 1042401810494) номинальной стоимостью 1 рубль каждая, государственный регистрационный номер 1-01-55038-Е в количестве до 583 090 623 (Пятисот восьмидесяти трех миллионов девяноста тысяч шестисот двадцати трех) штук;

6.2.2. Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Квадра» (ОГРН 1056882304489) номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая, государственный регистрационный номер 1-01-43069-A в количестве до 89 716 165 (Восьмидесяти девяти миллионов семисот шестнадцати тысяч ста шестидесяти пяти) штук;

6.2.3. Привилегированные именные бездокументарные акции ОАО «Квадра» (ОГРН 1056882304489) номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая, государственный регистрационный номер 2-01-43069-A в количестве до 44 686 542 689 (Сорока четырех миллиардов шестисот восьмидесяти шести миллионов пятисот сорока двух тысяч шестисот восьмидесяти девяти) штук;

6.2.4. Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Мосэнерго» (ОГРН 1027700302420) номинальной стоимостью 1 рубль каждая, государственный регистрационный номер 1-01-00085-A в количестве до 2 007 375 795 (Двух миллиардов семи миллионов трехсот семидесяти пяти тысяч семисот девяноста пяти) штук;


6.2.5. Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ОГК-2» (ОГРН 1052600002180) номинальной стоимостью 0,3627 рубль каждая, государственный регистрационный номер 1-02-65105-D в количестве до 3 382 211 029 (Трех миллиардов трехсот восьмидесяти двух миллионов двухсот одиннадцати тысяч двадцати девяти) штук;

6.2.6. Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ТГК-1» (ОГРН 1057810153400) номинальной стоимостью 0,01 рубль каждая, государственный регистрационный номер 1-01-03388-D в количестве до 76 101 252 188 (Семидесяти шести миллиардов ста одного миллиона двухсот пятидесяти двух тысяч ста восьмидесяти восьми) штук;

6.2.7. Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ТГК-14» (ОГРН 1047550031242) номинальной стоимостью 0,001 рубль каждая, государственный регистрационный номер 1-01-22451-F в количестве до 8 184 515 791 (Восьми миллиардов ста восьмидесяти четырех миллионов пятисот пятнадцати тысяч семисот девяноста одной) штуки;

6.2.8. Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ТГК-2» (ОГРН 1057601091151) номинальной стоимостью 0,01 рубль каждая, государственный регистрационный номер 1-01-10420-A в количестве до 17 578 616 219 (Семнадцати миллиардов пятисот семидесяти восьми миллионов шестисот шестнадцати тысяч двухсот девятнадцати) штук;

6.2.9. Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ТГК-9» (ОГРН 1045900550024) номинальной стоимостью 0,003 рубля каждая, государственный регистрационный номер 1-01-56741-D в количестве до 134 161 856 216 (Ста тридцати четырех миллиардов ста шестидесяти одного миллиона восьмисот пятидесяти шести тысяч двухсот шестнадцати) штук.

6.3. Цена продажи 1 (одной) Ценной бумаги: по цене не ниже рыночной, определенной на основании отчёта независимого оценщика, но не ниже средневзвешенной цены соответствующей Ценной бумаги, зафиксированной на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» на день, предшествующий дате совершения сделки.


6.4. Форма оплаты приобретаемых Ценных бумаг: денежные средства в валюте Российской Федерации с рассрочкой платежа на срок до 2 лет.

6.5. Доля ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в уставном капитале организаций до совершения сделки (нескольких взаимосвязанных сделок):


  • ОАО «РусГидро»:0,2%;

  • ОАО «Квадра»: 2,25%;

  • ОАО «Мосэнерго»: 5,05%;

  • ОАО «ОГК-2»: 5,7%;

  • ОАО «ТГК-1»:1,97%;

  • ОАО «ТГК-14»: 0,6%;

  • ОАО «ТГК-2»: 1,19%;

  • ОАО «ТГК-9»: 1,71%.

6.6. Доля ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в уставном капитале организаций по итогам сделки (нескольких взаимосвязанных сделок):

  • ОАО «РусГидро»: от 0,2% до 0%;

  • ОАО «Квадра»: от 2,25% до 0%;

  • ОАО «Мосэнерго»: от 5,05% до 0%;

  • ОАО «ОГК-2»: от 5,7% до 0%;

  • ОАО «ТГК-1»: от 1,97% до 0%;

  • ОАО «ТГК-14»: от 0,6% до 0%;

  • ОАО «ТГК-2»: от 1,19% до 0%;

  • ОАО «ТГК-9»: от 1,71% до 0%.


По вопросу 7:

Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (благотворительность).

Принятое решение:

Одобрить сделку по оказанию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (жертвователь) благотворительной помощи (пожертвования), связанную с безвозмездной передачей имущества Общества (денежных средств), на следующих существенных условиях:

7.1. Стороны договора:

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Жертвователь»;

Некоммерческая организация «Благотворительный Фонд НФОР» - «Одаряемый».


7.2. Предмет договора: Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому денежные средства в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей, на уставные цели, а именно:


  1. на всестороннюю поддержку и содействие деятельности ФГУК «Национальный филармонический оркестр России»;

  2. на содействие формированию и удовлетворению духовных потребностей общества в лучших образцах отечественной и мировой музыкальной культуры;

  3. на культурно-просветительскую деятельность и содействие к приобщению максимального числа граждан России и других стран к классической музыке;

  4. на поиск и поддержку в творческом росте одаренной молодежи;

  5. на поддержку новаторских поисков в области музыкального сочинительства и исполнительства;

  6. на оказание финансовой помощи профессиональным музыкантам.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения:

  1. 28.09.2012.



  2. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения:

01.10.2012, № 80.









  1. 3. Подпись

  1. 3.1. Директор по корпоративному управлению Блока корпоративных и имущественных отношений


  2. ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

(на основании доверенности

  1. от 27.01.2012 № б/н)





  1. М.В. Константинов





  1. (подпись)







  1. 3.2. Дата “

  1. 01



  1. октября

  1. 20

  1. 12

  1. г.

  1. М.П.