shkolakz.ru 1
Сообщение о существенном факте


«Сведения о решениях общих собраний»


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество "Дальприбор"


1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "Дальприбор"

1.3. Место нахождения эмитента

РФ Приморский край, г.Владивосток, ул.Бородинская, 46/50

1.4. ОГРН эмитента

1022502117505

1.5. ИНН эмитента

2539008807

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

30611-F


1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.eotchet.narod.ru




2. Содержание сообщения

2.1. Вид годового собрания: годовое

2.2. Форма проведения Собрания: Собрание (совместное присутствие с предварительным направлением/вручением бюллетеней для голосования)

2.3. Дата и место проведения Собрания: 26.04.2012 г., г. Владивосток, ул.Бородинская 46/50, помещение конференц-зала


2.4 Кворум общего собрания: имелся

2.5 Вопросы, поставленные на голосовании и итоги голосования по ним:

Итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а так же распределение прибыли (в том числе объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня Собрания - 7 227 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания - 6 628 390, что составляет 91.7107 % от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №1 повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе о прибылях и убытках, а так же распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

Направить 13 683 000 рублей на выплату дивидендов по размещенным акциям Общества, 900 000 рублей на вознаграждение членам совета директоров и 30 000 рублей на вознаграждение членам ревизионной комиссии» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

%

от принявших участие в собрании

ЗА

4 910 108


74.0769

ПРОТИВ

4 803

0.0725

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1 704 379

25.7133

Не голосовали

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 9 100.


Итоги голосования по вопросу повестки дня №2 «Избрание членов Совета директоров.».

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ избрание Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №2 Повестки дня Собрания - 50 592 500.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания 46 398 730, что составляет 91.7107 % от общего числа кумулятивных голосов.

Кворум по вопросу №2 Повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в состав Совета директоров следующих лиц:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:


п/п

Фамилия, имя, отчество

кандидата

Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов

ЗА

(по кандидату)

Против

Воздержался

Не голосовали



Беспрозванный

Семен Юрьевич

4 795 477

0

11 906 300

21 693



Богданов

Анатолий Дмитриевич

4 963 426



Голубничий

Леонид Иванович

4 897 763

Дончак

Антон Геннадьевич


4 898 197



Жуков

Дмитрий Викторович

4 907 304



Титков

Роман Владимирович

5 033 240



Церр

Федор Иванович

4 935 724

В соответствии с Уставом Общества количественный состав избираемого Совета директоров - 7.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 39 606.


Итоги голосования по вопросу повестки дня №3 «Избрание членов ревизионной комиссии».

В соответствии с требованиями действующего законодательства акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии общества. Таким образом, в голосовании по вопросу №3 повестки дня не принимали участие 2 515 540.

Следовательно, число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня составляет 4 711 960.


Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания 4 112 860, что составляет 87.2855 % от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №3 Повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членами ревизионной комиссии Общества:» голоса распределились следующим образом:


п/п

Фамилия, имя, отчество

кандидата

Итоги голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

Число голосов

%

Число голосов

%


Число голосов

%

Число голосов

%



Данилова

Татьяна Ивановна

2 399 322

58.3370

700

0.0170

1 701 738

41.3761

11 100

0.2699



Журавлева

Татьяна Александровна

2 404 022

58.4513

0

0.0000

1 700 038

41.3347

8 800

0.2140


Заиграева Ольга Владимировна


2 400 522

58.3662

1 200

0.0292

1 700 038

41.3347

11 100

0.2699



Писаревский Вячеслав Константинович

2 398 660

58.3209

600

0.0146

1 701 700

41.3751

11 900

0.2894



Янковская

Марина Анатольевна

2 399 260

58.3355

0

0.0000

1 701 700

41.3751

11 900

0.2894




Не голосовали

0


Итоги голосования по вопросу повестки дня №4 «Утверждение аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №4 повестки дня Собрания - 7 227 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4 повестки дня Собрания - 6 628 390, что составляет 91.7107 % от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №4 повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества Владивостокская ООО "Владивостокская Аудиторская Фирма "Аудитинформ"» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

%

от принявших участие в собрании

ЗА

4 920 866

74.2392

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1 700 024

25.6476

Не голосовали

0


0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 7 500.


2.6 Формулировки принятых решений:

По вопросу 1: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года. Направить 13 683 000 рублей на выплату дивидендов по размещенным акциям Обществам, 900 000 рублей на вознаграждение членам Совета директоров и 30 000 руб. на вознаграждение членам ревизионной комиссии».

По вопросу 2: «По большинству голосов в Совет директоров Общества избраны 7 человек:

Беспрозванный С.Ю., Богданов А.Д., Голубничий Л.И., Дончак А.Г., Жуков Д.В., Титков Р.В., Церр Ф.И.»

По вопросу 3: «По большинству голосов членами ревизионной комиссии избраны 5 человек: Данилова Т.И., Журавлева Т.А., Заиграева О.В., Писаревский В.К., Янковская М.А.»

По вопросу 4: «Утвердить аудитором Общества ООО «Владивостокская Аудиторская фирма «Аудитинформ»


Дата составления протокола общего собрания: 28.04.2012 г.



3. Подпись


3.1. Генеральный директор Р.В. Титков

(подпись)

3.2. Дата: 28.04.2012 г. М.П.